Скачать Протокол учредительный


ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства

«Межрегиональная Палата архитекторов по Южному Федеральному округу»

(НП МРПА по ЮФО)


Дата проведения Общего собрания учредителей Партнерства: 23 марта 2013 года,

Место проведения Общего собрания учредителей Партнерства: г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский 59, гостиница «Ростов», Конференц-зал.

Время открытия Общего собрания Партнерства: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания учредителей Партнерства: 15 час 00 минут.

Учредители Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Палата архитекторов по Южному Федеральному округу» (НП МРПА по ЮФО) в соответствии с прилагаемым списком:

Итого: 103 учредителя: 103 физических лиц.

В Общем собрании учредителей Партнерства приняли участие лично или через своих представителей все учредители Партнерства.

Повестка дня:

  1. Об избрании Председателя, Секретаря собрания, мандатной и счетной комиссий;
  2. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Палата архитекторов по Южному Федеральному округу» (НП МРПА по ЮФО).
  3. Об определении места нахождения Партнерства.
  4. Об утверждении Устава Партнерства.
  5. Об избрании Президента Партнерства.
  6. Об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления Партнерства и избрании его членов.
  7. О единоличном исполнительном органе Партнерства - Исполнительном директоре Партнёрства.
  8. Об утверждении сметы Партнерства на 2013 год и I квартал 2014 года, установлении размеров и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов.
  9. О государственной регистрации Партнерства в установленном порядке.

По первому вопросу:

Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей Партнерства.

СЛУШАЛИ: Рыжакова А.А.. о необходимости избрания Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей Партнерства Рыжаков А.А. предложил избрать: Председателем Общего собрания учредителей Партнерства Трухачёва Ю.Н., а секретарем

-   Рыбина Ю.В., а также Счетную комиссию в составе Зерцикель Ю.А., Травин А.В., Бережная В.Н. и Мандатную комиссию в составе: Батырова Т.А., Юркова Л.П., Прохоров А. Ю.

На голосование вынесена следующая Формулировка решения:

1.1. Избрать Председателем Общего собрания учредителей Партнерства Трухачёва Ю Н..

1.2. Избрать Секретарем Общего собрания учредителей Партнерства Рыбина Ю.В.

1.3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания учредителей Партнерства в составе: Зерцикель Ю.А., Травин А.В., Бережная В.Н.

1.4. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания учредителей Партнерства в составе: Батырова Т.А., Юркова Л.П., Прохоров А.Ю.

Результат голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»                                   «ПРОТИВ»                      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

102

Нет

1

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1.5.    1.1. Избрать Председателем Общего собрания учредителей Партнерства Трухачёва Ю.Н.

1.6.    1.2. Избрать Секретарем Общего собрания учредителей Партнерства Рыбина

Ю.В..

1.7.    1.3. Избрать Счетную комиссию Общего собрания учредителей Партнерства в составе: Зерцикель Ю.А., Травин А.В., Бережная В.Н.

1.4. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания учредителей Партнерства в составе: Батырова Т.А., Юркова Л.П. , Прохоров А.Ю.

По второму вопросу: О создании Партнерства.

СЛУШАЛИ: Афуксиниди Ф.И, который предложил создать некоммерческую организацию в результате ее учреждения в форме некоммерческого партнерства.

На голосование вынесена следующая Формулировка решения:

2.1.    Создать некоммерческую организацию в результате ее учреждения в форме некоммерческого партнерства, имеющую:

полное наименование на русском языке:

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Палата архитекторов по Южному Федеральному округу»;

сокращенное наименование на русском языке: (НП МРПА но ЮФО);

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»                                    «ПРОТИВ»                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

Нет

Нет

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

2. 1. Создать некоммерческую организацию в результате ее учреждения в форме некоммерческого партнерства, имеющую:

полное наименование на русском языке:

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Палата архитекторов по Южному Федеральному округу»;

сокращенное наименование на русском языке: (НП МРПА по ЮФО);

По третьему вопросу: Об определении места нахождения Партнерства.

СЛУШАЛИ: Трухачёву Г.А., которая предложила определить место нахождения Партнерства по адресу: 344010, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, дом 121/262а

На голосование вынесена следующая формулировка -решения:

3.1.    Определить место нахождения Партнерства по адресу: 344010, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, дом 121/262а

3.2.    Установить, что указанный адрес является адресом, по которому осуществляется связь с Партнерством.

Результат голосования но третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»                                   «ПРОТИВ»                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

Нет

Нет

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

3.1.     Определить место нахождения Партнерства по адресу: 344010, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, дом 121/262а

3.2.     Установить, что указанный адрес является адресом, по которому осуществляется связь с Партнерством.

По четвертому вопросу: Об утверждении Устава Партнерства.

СЛУШАЛИ: Пивторак Б.В., который предложил утвердить устав Партнерства в редакции с предложенными изменениями, предоставленной участникам Общего собрания учредителей Партнерства, и приложить утвержденный устав Партнерства к Протоколу Общего собрания учредителей Партнерства.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

4.1.    Утвердить устав Партнерства в редакции с предложенными изменениями, предоставленной участникам Общего собрания учредителей Партнерства, и приложить утвержденный устав Партнерства к Протоколу настоящего Общего собрания учредителей Партнерства.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»                                  «ПРОТИВ»                     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

Нет

Нет

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

4.1.     Утвердить устав Партнерства в редакции с предложенными изменениями, предоставленной участникам Общего собрания учредителей Партнерства, и приложить утвержденный устав Партнерства к Протоколу настоящего Общего собрания учредителей Партнерства.

               По пятому вопросу: Об избрании Председателя Правления Партнерства.

СЛУШАЛИ: Гиляндикова В. Б.,который предложил избрать Председателя Правления Партнерства сроком на 2 (два) года.

В результате обсуждения на пост Председателя Правления Партнерства выдвинут:

Трухачев Ю. Н.

                Рыбин Ю. В.Пояснил, что согласно п. 5.7 утвержденного Устава решение по вопросу избрания Председателя Правления Партнерства принимается посредством тайного голосования.

В бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Партнерства внесена кандидатура Трухачева Юрия Николаевича.

Участникам Общего собрания учредителей Партнерства предложено получить бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Партнерства и проголосовать с использованием указанных бюллетеней.

Счетная комиссия Общего собрания учредителей Партнерства подвела итоги голосования. Представитель Счетной комиссии Общего собрания учредителей Партнерства Бережная В. Н. Сообщила о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Партнерства.

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Партнерства обратилось 103 участников Общего собрания учредителей Партнерства. Роздано бюллетеней: 103 бланка;

При вскрытии урны для бюллетеней обнаружено бюллетеней: 103 бланка; Недействительных бюллетеней: нет

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против: 9

Воздержались: 6

За: 88

Таким образом, в тайном голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие все 103 учредителя Партнерства.

Результат тайного голосования по пятому вопросу повестки дня:

Трухачев Юрий Николаевичнабрал 88 голосов;

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

5.1.    Избрать Председателя Правления Партнерства сроком на 2 (два) года Трухачева Юрия Николаевича.

По шестому вопросу: Об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства-Правления Партнерства и избрании его членов.

СЛУШАЛИ: Трухачева Ю. Н.,который предложил разделить шестой вопрос повестки дня на две части:

-    определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления Партнерства в количестве 10 человек: председатель Правления Партнерства и 9 членов Правления Партнерства;

-    избрать членов Правления Партнерства сроком на 2 (два) года.

На голосование вынесена следующая формулировка решения по первой части шестого вопроса повестки дня:

6.1.    Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления Партнерства в количестве 10 человек: председатель Правления Партнерства и 9 членов Правления Партнерства.

Результат голосования по первой части шестого вопроса повестки дня:

«ЗА»                                   «ПРОТИВ»                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

Нет

Нет

Рыбин Ю.В. предложил выдвинуть кандидатов в члены Правления Партнерства для принятия решения по второй части шестого вопроса повестки дня и пояснил, что согласно п. 5.7 утвержденного Устава решение по вопросу избрания членов Правления Партнерства принимается посредством тайного голосования.

В результате обсуждения в члены Правления выдвинуты 9 (девять) кандидатов.

Поскольку количество кандидатов в члены Правления Партнерства не превысило количество членов Правления Партнерства, подлежащих избранию, Рыбин Ю.В. для упрощения процедуры голосования предложил участникам Общего собрания учредителей Партнерства голосовать не в отношении каждого из кандидатов, а в отношении всех 9 (девяти) кандидатов одновременно (в отношении всего списка кандидатов).

Участники Общего собрания учредителей Партнерства поддержали это предложение.

На голосование вынесена следующая формулировка решения по второй части шестого вопроса повестки дня:

6.2.    Избрать членами Правления Партнерства сроком на 2 (два) года следующих

лиц:

 

 

 

Рыбин Юрий Васильевич

г. Анапа;

 

Антюфеев Алексей Владимирович

г. Волгоград;

 

Афуксиниди Фёдор Иванович

г. Сочи;

 

Мирошников Фёдор Иванович

г. Краснодар;

 

Сивцов Вадим Александрович

г. Ростов-на-Дону;

 

Федорченко Александр Иванович

г. Астрахань;

 

Лещенко Николай Николаевич

г. Новороссийск;

 

Гиляндиков Владимир Бадмаевич

г. Элиста;

 

Серебряков Георгий Борисович

г. Сочи

У казанная формулировка решения по второй части шестого вопроса повестки дня внесена в бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Партнерства.

Участникам Общего собрания учредителей Партнерства предложено получить бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Партнерства и проголосовать с использованием указанных бюллетеней.

Счетная комиссия Общего собрания учредителей Партнерства подвела итоги голосования.

Представитель Счетной комиссии Общего собрания учредителей Партнерства Бережная В.Н. сообщила о результатах тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Партнерства.

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Партнерства обратилось 103 участников Общего собрания учредителей Партнерства.

Роздано бюллетеней: 103 бланков;

При вскрытии урны для бюллетеней обнаружено бюллетеней: 103 бланков;

Недействительных бюллетеней: нет.

Таким образом, в тайном голосовании по второй части шестого вопроса повестки дня приняли участие все 103 учредителя Партнерства.

Результат голосования по второй части шестого вопроса повестки дня:

«ЗА»                                  «ПРОТИВ»                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

84

4

15

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

6.1    Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления Партнерства в количестве 10 человек: председатель Правления Партнерства и 9 членов Правления Партнерства.

6.2.    Избрать членами Правление Партнерства сроком на 2 (два) года следующих

лиц:

 

 

 

Рыбин Юрий Васильевич

г. Анапа;

 

Антюфеев Алексей Владимирович

г. Волгоград;

 

Афуксиниди Фёдор Иванович

г. Сочи;

 

Мирошников Фёдор Иванович

г. Краснодар;

 

Сивцов Вадим Александрович

г. Ростов-на-Дону;

 

Федорченко Александр Иванович

г. Астрахань;

 

Лещенко Николай Николаевич

г. Новороссийск;

 

Гиляндиков Владимир Бадмаевич

г. Элиста;

 

Серебряков Георгий Борисович

г. Сочи

По седьмому вопросу: О единоличном исполнительном органе Партнерства - Исполнительном директоре Партнерства.

СЛУШАЛИ: Трухачёва Ю.Н., который предложил образовать единоличный исполнительный орган Партнерства - избрать Исполнительного директора Партнерства сроком на 2 (два) года и рекомендовал на эту должность кандидатуру Овчинниковой Елены Александровны.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

7.1.    Образовать единоличный исполнительный орган Партнерства - избрать на должность Исполнительного директора Партнерства Овчинникову Елену Александровну сроком на 2 (два) года.

Результат голосования но седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»                                 «ПРОТИВ»                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

Нет

Нет

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

7.1.    Образовать единоличный исполнительный орган Партнерства - избрать на должность Исполнительного директора Партнёрства Овчинникову Елену Александровну сроком на 2 (два) года.

По восьмому вопросу: Об утверждении сметы Партнерства на 2013 год и I квартал 2014 года и установлении размеров и порядка уплаты вступительных и регулярных членских взносов.

СЛУШАЛИ: Трухачев Ю.Н., который предложил установить размер и порядок уплаты членами Партнерства вступительных и регулярных членских взносов.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

8.1.    Утвердить смету Партнерства на 2013 год в редакции, предоставленной участникам Общего собрания учредителей Партнерства.

8.2.    Установить вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

8.3.    Установить регулярный взнос:

-    на период с момента государственной регистрации Партнерства по 31 декабря 2013 года (далее - «регулярный членский взнос за 2013 год») - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;

-    на 2014 год и каждый последующий год - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в

год.

8.4.    Уплата вступительного и регулярных членских взносов осуществляется в порядке, предусмотренным уставом Партнерства с учетом следующих особенностей:

-    члены Партнерства, являющиеся его учредителями, обязаны уплатить вступительный и членский взнос в течение 30 (тридцати) дней после государственной регистрации Партнерства.

-    членские взносы текущего года выплачиваются в течении 1 квартала этого года.

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»                                   «ПРОТИВ»                    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

Нет

Нет

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

8.1.    Утвердить смету Партнерства на 2013 год в редакции, предоставленной участникам Общего собрания учредителей Партнерства.

8.2.    Установить вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

8.3.    Установить регулярный взнос:

-    на период с момента государственной регистрации Партнерства по 31 декабря 2013 года (далее - «регулярный членский взнос за 2013 год») - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;

-    на 2014 год и каждый последующий год - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в год.

8.4.    Уплата вступительного и регулярных членских взносов осуществляется в порядке, предусмотренным уставом Партнерства с учетом следующих особенностей:

-    члены Партнерства, являющиеся его учредителями, обязаны уплатить вступительный взнос в течение 30 (тридцати) дней после государственной регистрации Партнерства.

-    члены Партнерства, являющиеся его учредителями, уплачивают регулярный членский взнос за 2013 год одновременно с уплатой вступительного взноса.

По девятому вопросу: О государственной регистрации Партнерства в установленном законодательством порядке.

СЛУШАЛИ: Трухачёва Ю.Н.., который предложил избрать из состава

учредителей Партнерства уполномоченных лиц, ответственных за подготовку документов, которые необходимы для государственной регистрации Партнерства, и государственную регистрацию Партнерства в установленном законом порядке, предложил кандидатуры Трухачёва Ю.Н., Сивцова В.А..

На голосование вынесена следующая Формулировка решения:

9.1.    Поручить учредителям Партнерства Трухачёву Ю.Н., Сивцову В.А. подготовить документы, необходимые для государственной регистрации Партнерства, в том числе подготовить и прошить протокол настоящего Общего собрания учредителей Партнерства (в трех экземплярах) и устав Партнерства, утвержденный настоящим Общим собранием учредителей Партнерства (в трех экземплярах). Избрать уполномоченными лицами, ответственным за государственную регистрацию Партнерства, учредителей Партнерства Трухачёва Ю.Н., Сивцова Вадима Александровича и поручить им совершение всех необходимых действий по государственной регистрации Партнерства, в том числе подписание заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании и уплату государственной пошлины, взимаемой за осуществление такой регистрации.

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА»                                  «ПРОТИВ»                   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

Нет

Нет

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

9.1.    Поручить учредителям Партнерства Трухачёву Ю.Н., Сивцову Вадиму Александровичу подготовить документы, необходимые для государственной регистрации Партнерства, в том числе подготовить и прошить протокол настоящего Общего собрания учредителей Партнерства (в трех экземплярах) и устав Партнерства, утвержденный настоящим Общим собранием учредителей Партнерства (в трех экземплярах).

9.2.    Избрать уполномоченным лицом, ответственным за государственную регистрацию Партнерства, исполнительного директора Партнёрства Овчинникову Е.А. и поручить ей совершение всех необходимых действий по государственной регистрации Партнерства, в том числе подписание заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создан­­­­­ии и уплату государственной пошлины, взимаемой за осуществление такой регистрации.

Председатель Общего собрания учредителей Партнерства

Ю.Н. Трухачёв

Секретарь Общего собрания учредителей Партнерства 

Ю.В. Рыбин